Новости по тегу

Росфинмониторинг приводит нормативную базу в соответствие с новым законодательством

21 янв

Штрафы за навязывание услуг увеличатся

25 дек 2025

Госдума инициировала проверку Банка России по ПОД/ФТ

4 дек 2025

Правительство РФ расширило перечень лиц, в отношении которых применяются меры СЭМ

13 нояб 2025

Банк России утвердил новый порядок представления сведений в Росфинмониторинг

12 нояб 2025

Расширен список иностранных компаний, подпадающих под специальные экономические меры

17 окт 2025

Отчетность по поручению идентификации для ОПП

17 окт 2025

Модельный антиотмывочный закон СНГ обновят в 2026–2028 годах

16 окт 2025

Герман Негляд: новые технологии идентификации должны соответствовать международным антиотмывочным стандартам

15 окт 2025

Информирование операторов по приему платежей об их деятельности

13 окт 2025

Для операторов по приему платежей установлен переходный период для вступления в СРО

8 окт 2025

Внимание: приближается дедлайн по отчету о проверке!

25 сен 2025