Заказать звонок
Старт 15 апреля
Формат обучения: онлайн
Для НФО и Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
Продолжительность курса: 26 часов
Документ по завершению:
- Именной сертификат
- Удостоверение по итогам всего Курса (при условии наличия соответствующего уровня образования)
Что вам даст этот Курс
Ваши знания будут соответствовать высшему уровню квалификации
Курс разработан экспертами ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп». Материал соответствует 8 (высшему) уровню квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. №512н).
Это позволит участнику Курса расширить спектр своих компетенций, овладеть знаниями и навыками организации финансового мониторинга с позиции руководителя.
Вы будете в курсе всех актуальных изменений в законодательстве
Мы постоянно обновляем наши материалы, чтобы вы получали только самую свежую и достоверную информацию.
Только за первые 2 месяца 2024 года вступило в силу 2 нормативно-правовых акта, которые требуют внесения изменений в ПВК и проведения внутреннего обучения.
Примените полученные знания на практике
70% программы – практика по разбору реальных кейсов. Вы сможете применить полученные знания и получить опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В прямом эфире покажем, как заполнять отдельные поля ФЭС на сайте РФМ, а также разберем заполнение анкеты клиента в соответствии с требованиями контрольно-надзорных органов.
Сможете понять систему внутреннего контроля организации
Поймете, как выстраивать систему внутреннего контроля, основанную в том числе на положениях Концепции организации системы внутреннего контроля для НФО, утвержденной Центральным банком РФ, для минимизации различных рисков: неоптимального распределения ресурсов, ошибок в отчетности, выстраивании бизнес-процессов и другое.
Получите ответы от специалиста на волнующие вопросы в прямом эфире
Разберете с экспертами сложные задачи, погрузитесь в реальные кейсы и обсудите актуальные темы.
Для каких специалистов Курс?
Специальное должностное лицо (СДЛ)
Руководитель
Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ
Для рядовых сотрудников, которым требуется повышение квалификации
Чему вы научитесь
Заполнять анкеты клиента в соответствии с требованиями контрольно-надзорных органов
Формировать отчетность в Росфинмониторинг (ФЭС, отчеты о рисках/результатах мониторинга и о результатах внутреннего контроля)
Выявлять необычные операции в деятельности организации
Управлять рисками ОД/ФТ: выявлять, оценивать, минимизировать риски
Проводить внутренние обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Удостоверение о повышении квалификации
выдается при прохождении Курса и итогового тестирования
Бонусы для участников Курса
Настольная книга СДЛ
- Нормативно-правовая база, которая поможет СДЛ не совершить ошибок в работе
- Чек-лист для проверки организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Краткая и емкая теоретическая информация по теме занятия
- Образцы необходимых для работы документов
- Образец заполнения анкеты клиента
- Форма Должностной инструкции сотрудника
- Форма отчета о результатах проведенных мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг
- Форма отчета о результатах осуществления внутреннего контроля
- Форма приказа об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля
- Форма приказа о проведении мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг
- Форма приказа об утверждении перечня сотрудников
Анализ Личного кабинета Росфинмониторинга
Анализ анкеты клиента
Анализ отчета на выбор
(ФЭС / отчет о результатах внутреннего контроля/отчет о рисках ОД/ФТ / отчет о результатах мониторинга)
Прохождение анкетирования/тестирования
Программа Курса
Блок 1
Организация разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и работы по реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации
Занятие 1
Организация внутреннего контроля: ключевые аспекты и лучшие практики
Занятие 2
Организация работы сотрудников
Занятие 3
Основы риск-менеджмента и рынок финансовых услуг (применительно к ПОД/ФТ)
Занятие 4
Идентификация в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Занятие 5
Управление рисками ОД/ФТ
Занятие 6
Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы
Занятие 7
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2
Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в организации
Занятие 8
Международные и национальные основы выявления операций, подлежащих контролю
Занятие 9
Организация работы персонала по выявлению операций, подлежащих контролю
Занятие 10
Выявление и фиксирование операций, подлежащих контролю
Блок 3
Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Занятие 11
Контроль реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и деятельность Ответственного сотрудника
Занятие 12
Практика проверок надзорных органов
Занятие 13
Подведение итогов
Учебно-тематический план для Иных
Учебно-тематический план для НФО
Учитесь у лучших практикующих юристов
Марина Ратканова,
Начальник отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ
Арина Пунегова,
Старший юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ
Владислав Гаранин,
Юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ
Александра Летунова,
Юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ
А также эксперты из сфер кредитования, финансов и управления персоналом.
Гарантии высокого качества
Мы гарантируем, что при покупке этого Курса сегодня вы получаете самые актуальные на момент выхода Курса знания и навыки, необходимые для осуществления деятельности. Материалы разработаны высококвалифицированными экспертами с опытом работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.