Рассматриваемым Приказом внесены изменения в порядок доступа к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга, связанные с изменением Федерального закона № 115-ФЗ.

Так, уточняется, что Личный кабинет используется для получения:

• Уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, исключении организации или физического лица из указанных перечней
• Информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН
• Информации об адресах официальных сайтов в сети Интернет Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Несмотря на то, что на необходимость проводить ежедневную работу в Личном кабинете постоянно обращают внимание все надзорные органы, до сих пор достаточно большой процент субъектов Федерального закона № 115-ФЗ эту очевидную обязанность не выполняют: не просматриваются и не скачиваются Перечни; не получается иная информация; остаются без внимания уведомления, направляемые Росфинмониторингом. Между тем, это не менее серьезное нарушение, наряду с отсутствием Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, неназначением специального должностного лица, а значит и ответственность за него может последовать серьезная.