Рассматриваемым Постановлением внесены изменения в два нормативных акта:

1. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Так, пп. «в» п. 3 указанного Положения дополнен обязанностью направлять информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Направлять сведения в Росфинмониторинг о принятых мерах организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением некредитных финансовых организаций), в указанном случае должны незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Установлен порядок предоставления в Росфинмониторинг указанными лицами сведений о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу:

• Включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
• В отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ
• Включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Такие сведения должны быть предоставлены незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

При этом в электронное сообщение, направляемое в уполномоченный орган, должно быть включено следующее:

• Сведения, необходимые для идентификации лица, в отношении которого применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
• Основание применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и дата применения таких мер
• Сумма замороженных (заблокированных) денежных средств и (или) стоимость замороженного (заблокированного) имущества
• Иные сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (при наличии)

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Указанные изменения потребуют доработки Правил внутреннего контроля всеми субъектами Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций. Сделать это необходимо до конца 2022 года.