Рассматриваемым Постановлением внесены изменения в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросам уполномоченных органов государственной власти. Изменения связаны с недавно вступившими в силу изменениями в сам Федеральный закон № 115-ФЗ в части добавления обязанности юридических лиц предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах помимо Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга еще и Минюсту России.

Определено, что запросы от Минюста России направляются организациям в электронном виде через информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы. Соответственно, через указанную инфраструктуру осуществляется и направление ответов на них. Не исключается также взаимодействие Минюста и организаций путем обмена документами на бумажных носителях.

Запросы Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов вправе подписывать должностные лица, определенные приказом Министерства юстиции Российской Федерации.

Во всем остальном Правила применимы в полной мере к взаимодействию, связанному с запросами Минюста, без каких-либо особенностей.

Постановление вступило в силу со 2 мая 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Все без исключения юридические лица в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, актуализировать и хранить ее, а также предоставлять по запросам указанных государственных органов в течение 7-ми рабочих дней со дня получения запроса.

Однако субъекты Федерального закона № 115-ФЗ могут также применять указанное требование, проводя идентификацию своих клиентов и их бенефициарных владельцев, путем указания на него при запросе необходимых сведений. Также важно напомнить, что сведениями о своих бенефициарных владельцах должны располагать не только российские, но и иностранные юридические лица и даже иностранные структуры без образования юридического лица.