Росфинмониторинг готовит Постановление, которое закрепит обязанность Иных субъектов и субъектов статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ иметь доступ к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга. Нововведение станет частью системы мер по организации внутреннего контроля

Федеральный закон № 462-ФЗ впервые ввел Личный кабинет Росфинмониторинга в систему внутреннего контроля по 115-ФЗ. Ранее в антиотмывочном законодательстве не было прямой нормы, обязывающей организации использовать Личный кабинет. Новый проект Постановления Правительства РФ устраняет этот пробел.

Кто обязан внедрить Личные кабинеты:

• Организации и ИП, работающие с денежными средствами или иным имуществом (иные субъекты Федерального закона № 115-ФЗ)
• Адвокаты, нотариусы и аудиторы
• Майнеры цифровой валюты и организаторы майнинг-пулов
• Лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги
• Доверительные собственники и управляющие иностранных структур без образования юридического лица

Все они должны будут обеспечить клиентам доступ к Личным кабинетам. Одновременно из правил убираются устаревшие нормы о взаимодействии с клиентами при отдельных операциях.

Закон также расширяет возможности для физических лиц, включенных в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Им разрешат совершать операции через специальные банковские счета – информацию об этих счетах получат только кредитные организации и Банк России.