21 апреля 2025 года опубликован Федеральный закон № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральным законом № 88-ФЗ установлена обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по зачислению или списанию средств на счетах компаний и ИП на сумму свыше 1 000 000 рублей, осуществляющих:

• Куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий
• Покупку/реализацию драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам
• Покупку/реализацию ИП или юридическим лицом у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов

Федеральный закон № 88-ФЗ вступает в силу с 20 августа 2025 года.