13 февраля 2026 года опубликован Проект Постановления Правительства «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219». Проект разработан в целях дальнейшего совершенствования риск-ориентированных механизмов контрольной (надзорной) деятельности в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Основные изменения:

1. Запрет на разглашение сведений об уровне риска

Проект предусматривает запрет на передачу третьим лицам, включая контролируемое лицо, информации не только об алгоритме отнесения деятельности к уровню риска, но и о самом присвоенном уровне риска.

Сведения об уровне риска используются органами контроля для организации надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, что является важным элементом обеспечения национальной безопасности. Сохранение конфиденциального характера информации о присвоенном контролируемому лицу уровне риска является крайне значимым.

2. Уточнение оснований для внеплановых проверок

Для устранения неоднозначности в толковании п. 26 Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 219, данный пункт излагается в новой редакции. Это позволит четко разграничить две группы оснований для проведения внеплановых проверок:

1. Проверка организаций с высоким уровнем риска.
2. Проверка вне зависимости от присвоенного уровня риска – по поручениям Президента/Правительства РФ или по требованию прокурора.

В настоящее время Проект находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.