21 января 2026 года Совет Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА РФ) утвердил методические рекомендации для адвокатских палат субъектов РФ по контролю за исполнением адвокатами обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Документ вводит единый риск-ориентированный подход к надзору: деятельность каждого адвоката будет оцениваться по 4 уровням риска (высокий, повышенный, умеренный, низкий), от которых зависит форма контроля. При высоком риске проводятся плановые выездные или документарные проверки, при умеренном — информирование с рекомендациями, при низком — ограничиваются профилактикой.

Контрольные мероприятия охватывают ключевые аспекты соблюдения требований: наличие Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, утвержденных правил внутреннего контроля, назначение ответственного лица, соблюдение процедур идентификации клиентов и своевременное направление сообщений о подозрительных операциях. Все проверки проводятся с обязательным соблюдением адвокатской тайны.

Адвокатские палаты обязаны ежеквартально отчитываться о профилактических мероприятиях, а ежегодно — об эффективности надзора. Результаты будут использоваться ФПА РФ для формирования секторальной оценки рисков и распространения лучших практик. Документ призван сбалансировать требования финансового мониторинга с профессиональными гарантиями адвокатского сообщества.