Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала Обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ за 2025 год. Документ охватывает итоги проверок, профилактические мероприятия и предоставление государственной услуги по постановке на учет

В 2025 году территориальные органы Росфинмониторинга провели более 140 проверок в отношении организаций и ИП, у которых нет отраслевых надзорных органов. Цель – предупредить нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ, устранить причины и условия, способствующие их возникновению.

Наиболее частые нарушения:

• Нарушение порядка идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
• Несоответствие правил внутреннего контроля (ПВК) требованиям законодательства
• Нарушение порядка и сроков направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
• Несоответствие специального должностного лица квалификационным требованиям
• Нарушение требований к подготовке и обучению кадров

По итогам проверок нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, в том числе со штрафом до 700 000 рублей.

Благодаря совместным мерам Росфинмониторинга и частного сектора высокий уровень соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ по итогам 2025 года зафиксирован у порядка 90% контролируемых лиц.