19 августа 2024 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие появление новых поднадзорных субъектов – лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующего деятельность майнинг-пула

Указанные субъекты обязаны соблюдать требования антиотмывочного закона, если они готовят или осуществляют от имени и по поручению своего клиента операции и сделки по майнингу цифровой валюты, распределению цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.

Еще один нормативный акт, вступающий в силу с 19 августа 2024 г., вводит в Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определение майнинга цифровой валюты, а также лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, требования к их деятельности. Сфера майнинга подпадает под государственное регулирование.

С 1 ноября 2024 г. деятельность лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, лиц, организующих деятельность майнинг-пула, будет поднадзорна:

• Минцифры России – в части ведения соответствующих реестров
• Роскомнадзору – в части соблюдения некоторых требований законодательства
• Росфинмониторингу – в части соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ

Рекомендуем заранее ознакомиться с изменениями и пройти Целевой инструктаж в рамках Федерального закона № 115-ФЗ, что позволит не только понять требования антиотмывочного законодательства, но и подтвердить квалификацию.