
Росфинмониторинг разработал проект Постановления Правительства РФ , расширяющий перечень видов «иного дохода», разрешенного к получению и расходованию физическими лицами, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. К числу разрешенных доходов предлагается отнести страховые выплаты
В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, лица, включенные в перечень, вправе осуществлять операции по получению и расходованию заработной платы или иного дохода в целях обеспечения жизнедеятельности – своей и совместно проживающих с ними членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Виды такого «иного дохода» устанавливаются Правительством РФ.
Подготовленный Росфинмониторингом проект вносит изменение в Постановление Правительства РФ № 158, дополняя его подпунктом о доходе, полученном в виде страховых выплат. Это позволит кредитным организациям беспрепятственно проводить операции со средствами, поступающими фигурантам перечня в качестве страховых выплат.
Абонентское сопровождение
по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Разработка и сопровождение документации по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
