Опубликованы проекты Постановления Правительства РФ (проект № 155610 и проект № 155713), которые могут установить новые требования к правилам внутреннего контроля для иных субъектов и субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Проекты Постановлений направлены на включение в сферу законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) аспектов, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности. Кроме того, проекты предполагают закрепление процедур, предусматривающих реализацию мер, направленных на предотвращение финансирования экстремистской деятельности.

Если проекты Постановлений будут приняты, то уже с 1 июня 2025 года организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом (за исключением субъектов, поднадзорных Банку России) необходимо будет соблюдать новые требования и внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Эти нововведения являются важным шагом в укреплении мер по обеспечению безопасности и стабильности финансовой системы, а также предотвращению использования финансовых инструментов в целях финансирования экстремистской деятельности.