Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 441-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 г. № 182 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 г. № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г.  № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 г. № 183 «О внесении изменений в Порядок доступа к Личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175» 

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. № 1912  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2022 г. № 1955 «О внесении изменений в Правила определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 августа 2022 г. № 183 «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175»

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2022 г. № 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 г. № 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер»

Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. №  569-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 595-ФЗ  «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. № 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 декабря 2022 г. № 307 «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2023 г. № 12 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Указание Банка России от 7 ноября 2022 года № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2023 г. № 584 «О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»

Положения Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100, за исключением подпункта 1 пункта 1 приложения к приказу»

Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 6 марта 2023 г. № 6370-У «О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. № 6396-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 13.06.2023 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 31 июля 2023 г. № 399-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 апреля 2023 г. № 382 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2023 г. № 178 «О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»

Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2023 г. № 1489 «О внесении изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

Отдельные положения Федерального закона от 10 июля 2023 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 19 октября 2023 г. № 503-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Отдельные положения Федерального закона от 10 июля 2023 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 22 января 2024 г. № 41 «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.01.2024 г. № 11 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2024 г. № 202 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 582»

Отдельные положения Федерального закона от 11 марта 2024 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2024 года № 359 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804»

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2024 года № 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209»

Опубликование 6 мая 2024 года измененного Описания структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

Федеральный закон от 29 мая 2024 года № 119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Вступление в силу 13 июня 2024 года пунктов 2 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 года № 790 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58»

Федеральный закон от 22 июля 2024 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Указание Банка России от 28 июня 2024 года № 6792-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Отдельные положения Федерального закона от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.08.2023 г. № 200 «О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 95 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 г. № 1442 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 г. № 1445 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461»

Указ Президента РФ от 14 ноября 2024 г. № 974 «О государственных должностях Российской Федерации»

Подпункт «б» пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 11 марта 2024 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»

Федеральный закон от 29 мая 2024 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»