Банк России разработал Проект Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ»

Проект предусматривает дополнение перечня признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) новыми признаками, свидетельствующими:

• О возможном осуществлении нелегальной деятельности на финансовом рынке, дополнение перечня признаков, указанных в приложении к Положению Банка России № 375-П (для кредитных организаций)
• О возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций (сделок) с драгоценными металлами, а также изделиями из них, указанными в приложении № 3 к Положению Банка России № 445-П (для некредитных финансовых организаций)

Проект направлен на усиление мер по ПОД/ФТ. Дополнение перечня признаков, указывающих на необычный характер операции, позволит более эффективно выявлять и пресекать нелегальную деятельность на финансовом рынке, а также случаи легализации доходов, полученных преступным путём, при операциях с драгоценными металлами и изделиями из них.

Обсуждение Проекта продлится до 31 мая 2024 года, после чего он будет направлен на согласование с Росфинмониторингом.

Ознакомиться с полным текстом Проекта можно на официальном сайте Банка России или перейдя по ссылке: https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/5258