9 июня 2024 г вступил в силу Федеральный закон № 119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Согласно данному закону, упрощенная идентификация проводится посредством направления, в том числе в электронном виде, клиентом-физлицом соответствующих сведений о себе в организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом и имеющей право проводить указанную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией поручено проведение упрощенной идентификации.

В связи со вступлением в силу Федерального закона № 119-ФЗ НФО, проводящим упрощенную идентификацию, необходимо будет обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 9 сентября 2024 г.