На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

Напомним, что лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции и сделки по майнингу цифровой валюты и (или) распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга, являются субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

В сообщении от Росфинмониторинга содержится информация об исполнении лицами, осуществляющими майнинг, требований по:

1. Идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
2. Разработке правил внутреннего контроля (ПВК)
3. Назначению специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию ПВК
4. Прохождению обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
5. Предоставлению в Росфинмониторинг по его запросу информации
6. Применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
7. Организации внутреннего контроля

Кроме того, в письме обозначено, что регистрация личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга должна быть завершена до начала осуществления деятельности указанными субъектами.

Информация о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ, распространяющихся на лиц, осуществляющих майнинг, изложена в Памятке для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.