Заказать звонок
Абонентское сопровождение лицам, осуществляющих майнинг
Информационная, документальная и консультационная поддержка для "майнеров"
Проблематика
Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции и сделки по майнингу цифровой валюты и (или) распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга, являются субъектами, подотчетными по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для любого субъекта Федерального закона № 115-ФЗ важно правильно организовать внутренний контроль. ПВК являются самым важным внутренним документом, регламентирующим работу по ПОД/ФТ в организации. В нем содержатся все порядки и процедуры, которые организации и ИП обязаны реализовывать в рамках по ПОД/ФТ.
Ответственность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Наиболее часто выявляемые нарушения при проверках:
- Отсутствие ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ и иной обязательной документации
- Несоответствие ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ законодательству и последним изменениям по ПОД/ФТ
- Отсутствие назначенного специального должностного лица, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Несоблюдение сроков отправки сообщений в Росфинмониторинг в случаях, установленных законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Непредоставление/предоставление не в полном объеме информации, запрашиваемой проверяющим органом
- Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма регламентируется ст. 15.27 КоАП и предусматривает штрафы на должностных лиц и юридических лиц.
Решение Описание услуги
Информационное сопровождение бизнеса по изменениям законодательства
Информационные письма по изменениям законодательства, практикам проверок надзорных органов, судебной практике
Подготовка и актуализация документов
- ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пакет документов по внутреннему контролю (более 30 документов)
- Программа подготовки и обучения кадров
Консультационные услуги по отчетности
- Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля
- Отчет о рисках ОД/ФТ
Обучающие мероприятия
- ЦИ/ПУЗ на сотрудников компании
- Вебинары и интенсивы по изменениям законодательства
Сопровождение при работе в Личном кабинете РФМ
- Детальный анализ Личного кабинета Росфинмониторинга
- Прохождение тестирований, анкет, опросников
- Актуализация учетных данных
- Регистрация СДЛ
Консультационная поддержка
- Консультации юриста
- Помощь в прохождении проверок
Подписка на аналитические Журналы
- Журналы о практике работы и изменениях в сфере финансов «МикроФинан$ист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
Что вы получаете (что входит в услугу)
Компания «Акцепт Групп» предоставляет Абонентское сопровождение, разрабатывает Правила внутреннего контроля и первичную документацию по ПОД/ФТ индивидуально, учитывая ваш вид деятельности. Разработанные нами Правила успешно проходят проверки со стороны контролирующих органов и отвечают всем требованиям действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Индивидуальная разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, учитывая специфику деятельности вашей компании, а также обновление данных документов.
- Разработка первичной документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Индивидуальная доработка ПВК по запросу
- Консультация по применению ПВК и первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ