Заказать звонок
Абонентское сопровождение лицам, осуществляющим майнинг
Информационная, документальная и консультационная поддержка для "майнеров"
Проблематика
Вы – майнер, активно участвующий в развитии криптовалютного рынка? Знаете ли вы, что вместе с ростом крипторынка увеличивается и внимание со стороны регуляторов?
Если вы готовите или осуществляете от имени или по поручению своего клиента операции и сделки по майнингу цифровой валюты и (или) распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга, то вы являетесь субъектами, подотчетными Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Неправильная организация работы в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ может обернуться серьезными последствиями!
Часто задаваемые вопросы, связанные с майнингом
Кто является майнером?
Майнеры - это лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции и сделки по майнингу цифровой валюты и (или) распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.
Почему майнеру нужно исполнять законодательство в сфере ПОД/ФТ?
Майнеры являются субъектами, подотчетными статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ). Соответственно, майнеры обязаны исполнять все требования законодательства, предусмотренные для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Ответственность за неисполнение законодательства по ПОД/ФТ для майнеров?
В целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, майнерам необходимо:
- Разработать ПВК и первичную документацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Утвердить Приказом руководителя (ИП) ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Регулярно обновлять Правила в соответствии с требованиями и изменениями законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, практикой проверок и разъяснений надзорных органов;
- При обновлении ПВК проводить внутреннее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Факт прохождения фиксировать во внутренних документах. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма регламентируется статьей 15.27 КоАП и предусматривает штрафы на должностных лиц и юридических лиц.
Решение Описание услуги
Информационное сопровождение бизнеса по изменениям законодательства
Информационные письма по изменениям законодательства, практикам проверок надзорных органов, судебной практике
Подготовка и актуализация документов
- ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Пакет документов по внутреннему контролю (более 30 документов)
- Программа подготовки и обучения кадров
Консультационные услуги по отчетности
- Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля
- Отчет о рисках ОД/ФТ
Обучающие мероприятия
- ЦИ/ПУЗ на сотрудников компании
- Вебинары и интенсивы по изменениям законодательства
Сопровождение при работе в Личном кабинете РФМ
- Детальный анализ Личного кабинета Росфинмониторинга
- Прохождение тестирований, анкет, опросников
- Актуализация учетных данных
- Регистрация СДЛ
Консультационная поддержка
- Консультации юриста
- Помощь в прохождении проверок
Подписка на аналитические Журналы
- Журналы о практике работы и изменениях в сфере финансов «МикроФинан$ист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
Не рискуйте будущим своего бизнеса!