Банк России опубликовал проекты нормативных актов, которые интегрируют рынок цифровых активов в систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ). Под контроль регулятора попадают цифровые депозитарии, операторы платформ выпуска ЦФА и организации, осуществляющие обмен цифровых валют

Поводом для подготовки документов стал законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ. В связи с этим Банк России подготовил проект Положения, которое заменит действующее Положение Банка России № 794-П. Документ регламентирует ежедневный обмен данными между Банком России и финансовым рынком через личные кабинеты. Также в Положении прописан порядок уведомления ЦБ РФ о применении к клиентам ограничительных мер в соответствии с положениями 115-ФЗ.

Второй опубликованный документ – проект Указания, которым вносятся изменения в Указание Банка России № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях». Данным проектом расширяется перечень операций, при которых сотрудники подлежат обязательному обучению в сфере ПОД/ФТ (в список добавляются операции с цифровыми валютами и цифровыми правами). Кроме того, в Указание вводятся отдельные пункты, определяющие конкретный состав сотрудников операторов информационных систем выпуска ЦФА, цифровых депозитариев и обменников цифровых валют, которые обязаны проходить обучение по ПОД/ФТ.