17 мая 2024 года в Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу было размещено Информационное сообщение по проверке паспортов

Федеральным законом № 115-ФЗ на финансовые организации возложена обязанность проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

В целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации, организации и ИП используют информацию об утерянных, недействительных паспортах и паспортах умерших физических лиц. Однако сервис МВД России, доступный для юридических лиц и ИП, на сегодняшний день проходит модернизацию.

В связи с этим рекомендуется использовать функционал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для проверки действительности паспорта гражданина РФ. Сотрудник субъекта первичного финансового мониторинга может проверить действительность паспорта физического лица через личный аккаунт на портале Госуслуг.

Проверка производится бесплатно и выполняется в режиме онлайн. Сведения сверяются с данными МВД России.

Ознакомиться с полным тестом Информационного сообщения можно в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга во вкладке «Информация Росфинмониторинга».