9 июня 2026 года на официальном сайте Банка России был опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за апрель текущего года

В апреле 2026 года международные регуляторы и надзорные органы продолжили активную работу по ПОД/ФТ. Отметим основные события:

Италия: хорошее понимание рисков ОД/ФТ, но слабый контроль за поставщиками виртуальных активов (ПУВА). Помещена на регулярный мониторинг ФАТФ.

Австрия: прогресс с 2016 года, но неполное понимание рисков и слабое международное сотрудничество. Направлена на усиленный мониторинг ФАТФ.

Австралия: создала публичный реестр и исключила более 60 компаний-оболочек.

США:

• Смещает фокус комплаенса с формальностей на реальные риски
• Требует от эмитентов стейблкоинов: независимо тестировать свои Правила внутреннего контроля (ПВК), иметь технические средства для блокировки незаконных операций, хранить данные о переводах от 3 000 долларов США, соблюдать «дорожное правило» по обмену информацией об отправителях/получателях, а также усиленно мониторить корреспондентские счета и счета состоятельных клиентов

ОАЭ: запустили национальную цифровую платформу «Знай своего клиента».

Франция: оштрафовала американскую финансовую компанию, предоставляющую услуги по трансграничному переводу денежных средств на 1,3 млн евро за нарушения ПОД/ФТ.

Европол: криптовалюты все чаще используются для отмывания денег, мошенничество – главная угроза; преступники обходят проверочные процедуры «Знай своего клиента» через SIM-фермы, прокси и обменники.

Регуляторы переходят от формального контроля к риск-ориентированному надзору. Криптоактивы и стейблкоины становятся приоритетными направлениями для проверок во всем мире.

Подробнее ознакомиться с Обзором событий в сфере ПОД/ФТ можно на официальном сайте Банка России: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/reveiw_podft/