18 марта 2026 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты № 3н, который определяет процедуру и критерии выявления рисков в секторе экономической деятельности субъектам поднадзорном Пробирной палате

Секторальная оценка рисков (СОР) будет проводиться для выявления факторов, способствующих совершению операций, связанных с отмыванием доходов или финансированием терроризма. Результаты такой оценки лягут в основу риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора за ювелирной отраслью.

Хотя документ и регламентирует деятельность самого регулятора, его появление имеет прямое значение для поднадзорных организаций. В частности, новый порядок оценки рисков станет методической основой для проведения проверок, позволяя надзорному органу более точно выявлять нарушения.

Подробнее с текстом закона можно ознакомиться по ссылке:
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202603180006?index=1