Для субъектов ст. 7.1 обновлен порядок передачи информации в РФМ

Для субъектов ст. 7.1 и Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

2 и 4 февраля 2022 года вступили в силу два нормативных акта, которые приводят в соответствие законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  • Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 г. № 75 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58»;
  • Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 г. № 91 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Принятые нормативные акты предусматривают следующие изменения

  1. Обновлены порядок передачи информации в Росфинмониторинг субъектами статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ (адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами) и требования к Правилам внутреннего контроля, которые должны разрабатывать эти субъекты, утвержденные Постановлением Правительства № 1188.
  2. Актуализирован порядок постановки на учет в Росфинмониторинг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 11.06.2021 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части замены слов «надзорные органы» словами «контрольные (надзорные) органы».

В связи со вступлением с силу требований необходимо:

  1. Ознакомиться с новыми требованиями законодательства
  2. Провести обучение сотрудников
  3. Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Приглашаем вас принять участие в Курсе повышения квалификации сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Дата начала Курса –  21 февраля 2022 г.   

Курс подходит для субъектов ст. 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ. На Курсе мы детально разберем:

  • Практические особенности проведения идентификации;
  • Рассмотрим практику работы контролирующих органов, сложившуюся за 2021 год;
  • Рассмотрим самые популярные признаки необычных сделок;
  • Обновим знания по работе с Личным кабинетом на портале Росфинмониторинга.

Узнать подробнее

Заказать звонок Подать заявку