8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Курс повышения квалификации сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ


Курс повышения квалификации сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Когда

 21 февраля – 30 марта 2022 
(11 занятий)

Для кого

Для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

Количество

59 часов

Документ

Удостоверение о повышении квалификации, именной Сертификат

За прошедший год законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ серьезно изменилось. Появились новые обязанности, изменились отдельные операции, подлежащие обязательному контролю, введены в действие новые форматы ФЭС.

Важно уделить особое внимание не только внутренней работе по ПОД/ФТ, но и вопросам взаимодействия с клиентами, ведь от качества проведения процедуры идентификации зависит вовлечение организации в ОД/ФТ.

Поэтому все сотрудники, задействованные в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, должны обладать необходимой квалификацией и уметь на практике применить обширные требования законодательства.

 

Подробнее об обучении от Павла Танасиенко, одного из спикеров Курса повышения квалификации сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Курс предназначен для компаний не НФО:

Лизинговые компании

Операторы по приему платежей

Субьекты ювелирного рынка

Риэлторы

Букмекеры (Организаторы азартных игр)

Субъекты ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

 

Курс подойдет специалистам:

Специальное должностное лицо (СДЛ)

отвечает за организацию внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Директор

осуществляет контроль за организацией работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Руководители

(начальник отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный бухгалтер, юрист, руководитель подразделения), задействованные в системе внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ отвечают за фактическую реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ на практике

 

Как проходит обучение?

1

Видеолекции

2

Практические занятия

3

Самостоятельная работа

4

Открытый микрофон с возможностью предложить свой кейс

5

Итоговое тестирование

Для участников Курса будет открыт доступ в закрытую группу в Телеграме для общения со спикером курса и другими участниками.

Спикеры Курса повышения квалификации сотрудников сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Елена Казакова,
эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Марина Ратканова,
эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Павел Танасиенко,
эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Подробнее о спикерах

 

Елена Казакова, заместитель руководителя Правовой службы по проектной работе, ведущий юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 4 года юридической практики.
  • Спикер обучающих мероприятий.
  • Член редакционной коллегии и автор статей аналитических Журналов «Микрофинансист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»

 

Марина Ратканова, старший юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Спикер обучающих мероприятий.
  • Автор статей аналитического Журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, запросами клиентов компании «Акцепт Групп»
  • Осуществляет ежедневную работу с вопросами клиентов, возникающие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Павел Танасиенко, Эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, старший юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Автор статей аналитического Журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, запросами клиентов компании «Акцепт Групп»

 

Задать вопрос спикерам

 

Розыгрыш среди участников онлайн Курса
3 полезных приза:

 1 

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ на 1 год (пакет «Стандарт»)*

 2 

Кодекс этики и служебного поведения работников организации

 3 

Консультация по корпоративным вопросам

 

Чему вы научитесь по итогам обучения:

»Практическим особенностям проведения идентификации.

»Формированию ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, по новым форматам.

»Узнаете о практике работы контролирующих органов, сложившейся за 2021 год и сможете подготовиться к внезапной проверке.

»Узнаете, как избежать последствий неправильной работы с Перечнями.

»Научитесь различать, какие операции не соответствуют требованиям законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и требуют дополнительной проверки. Научитесь правильно их контролировать.

 

 

Программа курса:

  • Занятие №1   Вводный урок. Организация внутреннего контроля.
  • Занятие №2   Этапы идентификации. Анкета клиента.
  • Занятие №3   Идентификация представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
  • Занятие №4   Риски клиента.
  • Занятие №5   Выявление подозрительных операций.
  • Занятие №6   Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. 
  • Занятие №7   Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.
  • Занятие №8   Работа с перечнями в Личном кабинете на портале РФМ.
  • Занятие №9   Подготовка и обучение кадров.
  • Занятие №10   Практика проверок. Взаимодействие с контролирующими органами. 
  • Занятие №11   Итоговое занятие. Результаты тестирования. Обратная связь.

 

Вашу квалификацию подтвердит Удостоверение о повышении квалификации

Мы обучаем по государственной лицензии и выдаём документ установленного образца

Посмотреть лицензию

Внимание

Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, участвующие онлайн;
  • лица, успешно прошедшие тестирование по окончании онлайн курса.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.

 

Стоимость Курса → 10 000 руб.

О дополнительных скидках и спецпредложениях уточняйте у вашего персонального менеджера

Обучение с выдачей Удостоверения о повышении квалификации

Подать заявку

Обучение с выдачей именного Сертификата

Подать заявку

 Купить Курс → Счет-договор

Заказать звонок