Заказать звонок
Государственная Дума Российской Федерации приняла проект Федерального закона по антиотмывочным обязанностям нотариусов
Законопроект предусматривает пресечение схем отмывания доходов, где частыми фигурантами являются нотариусы. Как правило, это происходит из-за совершения исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации преступных доходов. Помимо этого, для нотариусов будет предусмотрен правовой инструментарий для пресечения незаконных финансовых операций.
Также проект устанавливает обязанность по исполнению запросов РФМ риелторами, юристами, бухгалтерами, нотариусами и иными специальными субъектами антиотмывочной системы, указанными в ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Для аудиторов законопроектом расширяется круг реализуемых ими противолегализационных мер.
Ознакомиться с текстом проекта можно по ссылке: https://sozd.duma.gov.ru/bill/471060-8
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Своевременная актуализация документов:
- При изменении действующего законодательства Российской Федерации
- Опубликовании указаний, приказов, инструкций и т.п. государственных органов по соответствующему вопросу
- В связи с анализом складывающейся судебной практики
- Доработка пакета документов, включение в него новой документации
- Рассылка Информационных писем
