Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 8 раз – 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26 и 30 января
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 19 раз – 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 января

Напоминаем вам, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ:

С 5 февраля 2024 г. в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга проводится тестирование новой системы уведомлений.

Каждую неделю субъекты Федерального закона № 115-ФЗ будут получать от Росфинмониторинга следующие уведомления:

1. О приближении срока направления отчета по проверкам клиентов, проводимых не реже 1-го раз в 3 месяца (уведомления по «ежеквартальному» отчету будут направляться системой Росфинмониторинга по истечению 2-х месяцев с даты представления последнего ФЭС)
2. Об отсутствии действий с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (уведомления по перечню направляются в случае отсутствия действий (просмотр, скачивание и т.д.)

Первые уведомления об отсутствии действий с Перечнями уже были получены субъектами «противолегализационного» законодательства во вкладке «Оповещения о событиях».

Внимание аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам Федерального закона № 115-ФЗ:

14 февраля 2024 г. в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга у аудиторов в разделе «Информация Росфинмониторинга» было опубликовано информационное сообщение о выявлении схемы «разрыва» транзитных цепочек для ухода от процедур внутреннего контроля при осуществлении транзита денежных средств с последующим обналичиванием.

В данном информационном сообщении описана суть схемы и дополнительные признаки, которые могут быть использованы для ее выявления.

Внимание субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

15 февраля 2024 г. в Личном кабинете на портале Росфинмониторингабыла обновлена Памятка для субъектов ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В обновленной памятке приведены основные обязанности для субъектов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подробнее ознакомиться с ней можно через вкладку «Пресс-служба»/«Информационные сообщения».

Внимание субъектам ювелирного сектора Федерального закона № 115-ФЗ:

16 февраля 2024 г. в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо для субъектов ювелирного сектора, в котором содержится подробная инструкция о том, как закрыть Личный кабинет на портале Росфинмониторинга после снятия со специального учета в Федеральной пробирной палате.

Для этого необходимо заполнить заявление, размещенное в разделе «Заявление на отключение Личного кабинета» или направить заявление, подписанное руководителем организации/ИП, в свободной форме почтовым отправлением в адрес Росфинмониторинга. Направление заявления через «Госуслуги» не предусмотрено.

В заявлении необходимо указать:

• Наименование организации/ФИО ИП
• ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП)
• Причину отключения Личного кабинета (например, исключение контролируемого ОКВЭДа)

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ:

20 февраля 2024 г. на портале Росфинмониторинга были размещены разъяснения по порядку прекращения доступа к Личному кабинету.

Согласно представленным разъяснениям, доступ для поднадзорных Росфинмониторингу субъектов (риелторов, лизинговых и факторинговых компаний) прекращается автоматически при снятии с учета в Росфинмониторинге.

Для иных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, поименованных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ доступ к Личному кабинету прекращается по заявлению пользователя, сформированному с использованием специализированной формы, размещенной в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга (раздел «Учетные данные»/подраздел «Заявление на отключение Личного кабинета»).

Подробнее ознакомиться с разъяснениями можно через вкладку «Пресс-служба»/«Информационные сообщения».