Росфинмониторингом подготовлены разъяснения по особенностям исчисления времени для применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Уполномоченный орган напоминает о том, что по общему правилу рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, незамедлительно после включения организации или физического лица в Перечни Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга. При этом исчисление происходит непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление Росфинмониторинга.

В иных случаях для целей принятия или отмены мер по замораживанию (напр, в случае получения уведомления в нерабочее время), сроки остаются такими же, но исчисление времени происходит непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

11 декабря 2022 г вступил в силу  Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер», однако до сих пор у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ возникают сложности при исчислении времени для применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Исходя из этого, Росфинмониторинг дополнительно выпустил Информационное письмо, в котором еще раз обратил внимание на то, как применять Приказ № 297 на практике.