«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 28 февраля 2023 года»

Проект федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной системе»»

Проект постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»

Проект приказа Росфинмониторинга

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Личный кабинет РФМ. Март 2023

Указание Банка России от 29 сентября 2022 г. № 6276-У

У «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У и Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6031-У по вопросам взаимодействия посредством Личного кабинета»

Письмо Банка России от 11 января 2023 г. № 35-3-2/4

«О закреплении обязанности по расчету ПДН на законодательном уровне»

Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке (утв. Банком России, протокол № КФНП-2 от 19 января 2023 г.) (согласован Комитетом по стандартам при Банке России, протокол № 9 от 23 ноября 2022 г.)

Информация Банка России от 12 января 2023 г. «Корректирующие пояснения к Положению Банка России от 11.05.2021 г. № 758-П

П «О порядке формирования кредитной истории» (редакция от 12.01.2023 г. № 15)»

Письмо Банка России от 27 января 2023 г. № 56-26/118

«О совершенствовании процедур оценки соответствия ответственного лица квалификационным требованиям»