Аналитический обзор законодательства

Аналитика законодательства с комментариями специалистов Акцепт Групп

Сентябрь 2025
Август 2025

Личный кабинет РФМ. Август 2025

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 30 июня 2025 г. № 134

«Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления сообщений в электронной форме на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом»

Финансовый мониторинг