Внимание операторам по приему платежей:

17 сентября 2025 г. Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение об изменении надзорного органа для операторов по приему платежей.

Согласно данному сообщению, с 1 октября 2025 года регулирование, контроль (надзор) за деятельностью операторов по приему платежей, в том числе в части соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ, будет осуществлять Банк России.

Что важно знать операторам:

• Действующим операторам не требуется подавать в Росфинмониторинг какие-либо заявления о снятии с учета
• Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга сохранится, его перерегистрация не нужна. Функционал и формы отчетности (ФЭС) будут обновлены автоматически

Ознакомиться с оригинальным сообщением Росфинмониторинга можно по ссылке: https://www.fedsfm.ru/news/9074

Внимание лизинговым, факторинговым организациям и организациям и ИП, оказывающим риелтороские услуги:

13 октября 2025 г было опубликовано Информационное сообщение от 13 августа 2025 г. «Вниманию лизинговых и факторинговых компаний, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих риелторские услуги».

В целях повышения эффективности взаимодействия участников национальной системы ПОД/ФТ, а также предупреждения и пресечения нарушений требований антиотмывочного законодательства территориальные органы Росфинмониторинга осуществляют постоянное взаимодействие с представителями подконтрольных секторов.

В зависимости от видов профилактических и контрольных мероприятий информационное взаимодействие с контролируемыми лицами реализуется через функционал Личного кабинета, посредством направления адресных писем, в том числе по почте заказным почтовым отправлением и по электронной почте, а также телефонного информирования.

Обращаем внимание, что сотрудники территориальных органов Росфинмониторинга не осуществляют указанные мероприятия через звонки в мессенджерах, не запрашивают пароли и коды авторизации, данные банковских карт, Госуслуг, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на «специалистов из других ведомств».

Принадлежность абонентского номера, адреса электронной почты или почтового адреса территориального органа Росфинмониторинга может быть подтверждена в рамках обращения в соответствующий территориальный орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу: https://www.fedsfm.ru/contacts

Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 11 раз – 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29 сентября
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 1 раз – 28 сентября

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.