Письмо ФСБ России от 22 февраля 2023 г. № 21/31-127

«О рассмотрении запроса»

Указание Банка России от 7 ноября 2022 г. № 6308-У

«О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2023 г. № 12

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2023 г. № 01-01-33/3777

«О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28 февраля 2023 года

«Опубликован отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 28 февраля 2023 года»

Проект федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной системе»»

Проект постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»

Проект приказа Росфинмониторинга

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Личный кабинет РФМ. Март 2023