Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 11 мая 2023 г. № 13-00462/23

Информация Федеральной службы судебных приставов от 9 июня 2023 г. «В ФССП России впервые вынесен процессуальный документ в автоматическом режиме»

Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. № 6397-У

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 95

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. № 6396-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У

«О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 94

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Проект федерального закона «О внесении изменений статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Личный кабинет РФМ. Июнь 2023

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой ‎по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций ‎и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ‎об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ‎его структуры и формата размещаемой в нем информации, ‎утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»