Рассматриваемым Указанием внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Указанные требования приведены в соответствие с нормами Федерального закона № 115-ФЗ в части:

• Указания на Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН
• Необходимости определения в Правилах внутреннего контроля порядка получения уведомлений о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организаций или физических лиц в Перечни, уведомлений уполномоченного органа о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организаций или физических лиц из Перечней
• Актуализации ссылок на пункты статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Указание вступило в силу с 6 июня 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:        

НФО потребуется внесение изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а также проведение обучения. Сроки для изменений стандартные – 3 месяца с даты вступления в силу Указаний.