Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 142695

«Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию при направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов и предоставлении названными участниками эксперимента информации по таким запросам»

Данный Приказ, в случае его принятия, будет распространяться на юридических лиц, имеющих статус участников эксперимента по партнерскому финансированию. Проектом Приказа предполагается направление запросов от Росфинмониторинга в электронной форме посредством Личного кабинета на портале РФМ участника эксперимента.

Участникам эксперимента будет предоставляться доступ к Личному кабинету в порядке, предусмотренном для пользователей, указанных в пункте 1.3 Порядка доступа к Личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения Личного кабинета, а также Порядка доступа к Личному кабинету и его использования» (как субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ).

Участники эксперимента должны будут представлять в Росфинмониторинг по его запросу имеющуюся у них информацию в виде документа, составленного в произвольной форме, к которому прилагаются документы (копии документов), подтверждающие запрашиваемую информацию и иную информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по их мнению, для эффективной реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ.