Проект приказа разработан в связи ‎с принятием Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ‎и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии ‎с которым с 1 декабря 2022 года статья 75 Федерального закона № 115-ФЗ излагается в новой редакции.

Пункт 2 статьи 75 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ) устанавливает особый порядок применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также отмены данных мер в случае включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями ‎и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (перечни), либо исключения организации или физического лица из названных перечней.

При этом, в отличие от применения мер по замораживанию (блокированию) в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которой такие меры должны применяться незамедлительно, ‎но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет ‎на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, ‎в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, названные меры по замораживанию (блокированию) на основании редакции статьи 7.5 Федерального закона ‎№ 115-ФЗ, вступающей в силу с 1 декабря 2022 года, должны применяться финансовыми организациями незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни, но не позднее 20-ти часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения.

С учетом изложенного, на основании абзаца третьего пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ проектом приказа определяются Особенности исчисления названных двадцати часов.

Проект приказа учитывает нормы, заложенные в проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил размещения ‎на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎и опубликования в официальных периодических изданиях сведений ‎об организациях и о физических лицах, включенных в составляемые ‎в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций ‎и физических лиц, связанных с террористическими организациями ‎и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из данных перечней, и доведения информации об указанных лицах до органов государственной власти и организаций, а также о признании утратившими силу акта Правительства Российской Федерации ‎и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации», согласно которым в уведомлении Росфинмониторинга указываются дата и время его направления, которые формируются автоматически. Данные дата и время совпадают с датой и временем размещения уведомления в Личном кабинете ‎и с учетом часовой зоны, в которой находится организация, являются временным моментом получения организацией уведомления Росфинмониторинга.

В связи с вышесказанным, проектом приказа закрепляется, что предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ 20 часов исчисляются с момента получения финансовой организацией уведомления Росфинмониторинга исходя из времени, действующего в часовой зоне по месту нахождения такой организации.

Учитывая, что в статье 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ в отношении обозначенного двадцатичасового периода времени отсутствует указание ‎на рабочие часы, проект приказа предусматривает непрерывное течение времени (20-ти часов).

Поскольку режим работы финансовых организаций отличается, в том числе по причине круглосуточного онлайн оказания финансовых услуг, приказом предусматривается 3 возможных ситуации для исчисления 20 часов:

1. Получение уведомления организаций в рабочее время
2. Получение уведомления организацией, не оказывающей финансовые услуги онлайн, в нерабочее время
3. Получение уведомления в нерабочее время организацией, совершающей в такое нерабочее время операции с денежными средствами или иным имуществом