Рассматриваемым Приказом определена в качестве подлежащей обязательному контролю операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей.       

Установлено, что сведения об этой операции, должны представлять лизинговые компании, начиная со дня вступления в силу Приказа по день, являющийся последним днем действия Приказа. 

Приказ вступает в силу с 17 июня 2023 года и действует до 16 июня 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:        

Указанный Приказ издан в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которому Росфинмониторинг вправе дополнительно определять операции, подлежащие обязательному контролю, к тем, что указаны в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Лизинговым организациям рекомендуем внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, дополнив их операцией, которую они также, в числе прочих, обязаны выявлять и сообщать о ней в уполномоченный орган.