Формирование отчета по проверкам, проводимым не реже 1 раза в 3 месяца по перечням и информирование Росфинмониторинга через Личный кабинет 

от 3 000 р.

Формирование отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже одного раза в год)

от 4 000 р.

Формирование отчета о рисках ОД/ФТ (не реже 1 раза в год, либо при выявлении рисков ОД/ФТ)

от 3 000 р.

Формирование отчета по сделке, подлежащей обязательному контролю (при совершении сделки, подлежащей обязательному контролю)

от 4 000 р.

Составление внутреннего сообщения

от 3 000 р.

Формирование отчета по сделке, признанной подозрительной (при выявлении подозрительной сделки)

от 4 000 р.

Скорректированный отчет (ФЭС)

от 3 000 р.