Данным Постановлением Правительства РФ одобряется Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) и представляется Президенту РФ предложение о подписании данного Соглашения.

Предметом Соглашения является образование МЦОР в целях обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия и проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Запланировано, что подразделения финансовой разведки стран, подписавших Соглашение, смогут использовать информационную систему МЦОР для обмена информацией об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, виртуальными активами, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанными с этим иными преступлениями, а также для обмена информацией о лицах и организациях, участвующих в совершении этих операций.

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечению 30-ти дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ отнесены к компетенции органа финансовой разведки – Федеральной службы по финансовому мониторингу. В рамках многостороннего сотрудничества РФМ участвует в работе различных межгосударственных групп и комитетов, а также в разработке и подписании соответствующих международных соглашений о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Реализуя выполнение данной обязанности, Росфинмониторингом по согласованию с МИД РФМ было разработано данное Соглашение, которое направлено на повышение эффективности взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном уровне между странами – участниками.