Вступил в силу Федеральный закон №210-ФЗ, закрепляющий процедуру пересмотра и обжалования присвоенной высокой степени (уровня) риска в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровне) риска совершения подозрительных операций, а затем, если они не согласны с его решением, обжаловать его в межведомственной комиссии или в суде.

Кроме того, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы цифровых финансовых активов получили право на поручение идентификации другим операторам, в том числе операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Коснулся указанный закон также кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи и операторов по приему платежей – расширен перечень случаев, когда можно не проводить идентификацию клиентов-физических лиц. Речь идет об осуществлении платежей на сумму до 60 000 рублей в целях оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также для уплаты налогов и авансовых платежей в бюджетную систему страны.

Федеральный закон вступил в силу с 22 июля 2024 года, а положения, касающиеся пересмотра высокой степени риска, начнут применяться с 1 октября 2024 года.