Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями", подготовленного в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020г. № 536-ФЗ «О внесении изменений ‎в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановлением требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667, приводятся в соответствие ‎с обновленной редакцией Федерального закона.

В частности, в программу по отказу (сама программа также переименована в связи с дополнением по отказу в приеме клиента на обслуживание) необходимо включать основания и порядок действий при отказе в приеме клиента на обслуживание в случае невозможности проведения идентификации.

Часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 вступает в силу с 1 сентября 2021 года, отдельные положения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

 

Обращаем ваше внимание! Вам необходимо:

1. Внести изменения в ПВК не позднее 1 (одного) месяца с даты вступления в силу вышеуказанных изменений.
2. Провести дополнительный инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции Правил внутреннего контроля.
3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.