Внутренний контроль ПОД/ФТ будет проводиться по новым правилам

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667, а именно:

  • В Правила внутреннего контроля необходимо включать программу выявления разовых операций с денежными средствами или иным имуществом, либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, имеющих признаки подозрительности.
  • Программа выявления операций должна предусматривать процедуры выявления указанных операций.
  • В программе документального фиксирования информации необходимо предусмотреть процедуру фиксирования совершения вышеуказанных операций.

В соответствии с изменениями в постановление Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 в Росфинмониторинг необходимо представлять информацию о таких операциях в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции.

Со 2 марта 2022 года внесены изменения в Постановление Правительства № 492, определяющие квалификационные требования к специальным должностным лицам.

 

Вам необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки;
  2. Для Иных организаций провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля, и зафиксировать во внутренних документах факт проведения обучения.

Предлагаем подключить

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

которое позволит своевременно:

  • Получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • Получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Формировать отчетность в Росфинмониторинг
  • Проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию
  • Получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
  • Принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ

Заказать звонок Получить консультацию