Экономколлегия Верховного суда отменила решения нижестоящих инстанций по делу о взыскании 154 млн рублей между «Спецстроем» и «Строительными технологиями», указав, что стороны участвовали в мнимом процессе для легализации преступных доходов.

Суд установил: компании имели общего бенефициара, а в декабре 2023 года «Спецстрой» перечислил 69,9 млн рублей предоплаты, не получив взамен товар. Истец добился взыскания долга с неустойкой, однако прокуратура доказала, что спор был фиктивным — деньги выводились через аффилированные структуры, а объект строительства всё равно возвели.

«Стороны создали фиктивный частноправовой спор, чтобы ввести в законный оборот средства, полученные преступным путем», — резюмировал Верховный суд.

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, констатировав попытку ввести в законный оборот средства, полученные преступным путем.

Источник информации: https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=А59-2942%2F2024