Заказать звонок
15 марта 2022 года было официально опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 г. № 365 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492», которое было разработано с целью приведения в соответствие законодательство Российской Федерации.
Указанные изменения в данный акт вносят новое положение – формулировка «операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» будет заменена на лаконичное сочетание «подозрительные операции».
Данное положение Постановления вступает в силу 22 марта 2022 года.
Также в целях приведения в соответствие положений Постановления Правительства № 492 Федеральному закону № 115-ФЗ меняется отсылочная норма.
Часть положений вступило в силу 15 марта 2022 года. Отдельные положения вступают в силу с 22 марта 2022 года.
Вам необходимо:
- Ознакомиться с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 г. № 365.
- Провести обучение сотрудников в связи с изменениями законодательства.
- Факт прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
Закажите в «Акцепт Групп»
Бесплатную проверку вашей документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Специалист сферы ПОД/ФТ проведет линейную проверку ваших документов на соответствие:
- Требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Требованиям иных нормативных актов
- Практики проверок надзорных органов
По итогу проверки вам будет направлено письменное заключение, содержащее рекомендации по устранению выявленных недочетов (при наличии).
