ФАТФ в новом докладе отметила, что ряд юрисдикций уже ввели регулирование криптовалют, но многие страны еще не внедрили правила на практике – этим пользуются преступные группы для отмывания миллиардов долларов

FATF в седьмом целевом обновлении отметила прогресс юрисдикций с 2025 года в регулировании виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг (VASP) в рамках Рекомендации №15, но указала на недостаточность мер: «Сохраняются проблемы с надзором, лицензированием и выявлением участников рынка».

В докладе подчеркиваются растущие риски от финансирования терроризма до уклонения от санкций и трансграничного отмывания денег. Например, конгломерат в Камбодже, отмывший не менее 4 млрд (2021–2025 гг.), или ликвидированная в Испании сеть криптомошенников, похитившая около 460 млн у более чем 5 000 жертв.

ФАТФ фиксирует рост использования ИИ, дипфейков и поддельных документов в преступлениях.

Рекомендации ФАТФ:

• Усилить международное сотрудничество
• Блокировать активы для разрушения преступных сетей