Уведомление о сдаче отчетности в Росфинмониторинг

В Личном кабинете Росфинмониторинга появилось уведомление по тестированию новой системы уведомлений с 5 февраля 2024 года

1 февраля 2024 года в Личном кабинете РФМ субъектов Федерального закона № 115-ФЗ появилось уведомление о работе по тестированию новой системы уведомлений. Уведомления начнут приходить с 5 февраля 2024 года.

Каждую неделю субъекты будут получать от Росфинмониторинга следующие уведомления:

  1. О приближении срока направления ежеквартального отчета по проверкам клиентов 1 раз в 3 месяца
  2. Об отсутствии действий с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Уведомления по ежеквартальному отчету направляются по истечении 2-х месяцев с даты представления последнего ФЭС, а по перечню направляются в случае отсутствия действий (просмотр, скачивание и т.д.).

Консультационный день
для НФО

 6 февраля  в 10:00 по Мск

Подать заявку

Консультационный день
для Иных

 7 февраля  в 10:00 по Мск

Подать заявку

На Консультационных днях в прямом эфире вы сможете:

  • Задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта
  • Получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться
  • Получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ
  • Получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов, а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ