20 января 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2024 № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказом определены удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные в пп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

1. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества
2. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа)
4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке
5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия
6. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера
7. Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом
8. Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью

Указанный перечень сделок определен в целях выявления операций, направленных на ОД/ФТ.

Приказ вступает в силу по истечении 10-ти дней после дня официального опубликования (31 января 2025 года).