Заказать звонок
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
20.11.2020 вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110» (далее – Приказ № 214).
Приказом № 214 в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Инструкция), внесены следующие изменения:
- Установлен порядок предоставления информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основаниям, указанным в п. 11 ст. 7 Федерального закона, об устранении указанных в п. 11 ст. 7 Федерального закона оснований.
- Введен новый порядок удаления ранее направленной информации.
- Изменена возможность направления информации через автоматизированный комплекс программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (АРМ).
- Обновлены справочники кодов, приведенные в Приложениях к Инструкции.
- Актуализированы отдельные положения Инструкции в соответствии с изменениями законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Обращаем Ваше внимание!
По вступлении в силу Приказа № 214 Вам необходимо:
- При необходимости внести изменения в ПВК в течение 1 (одного) месяца с даты вступления в силу Приказа № 214, то есть до 20.12.2020.
- Провести дополнительный инструктаж сотрудников в срок 1 - 2 рабочих дня с момента утверждения новой редакции ПВК.
- Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
- Для организаций, находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в установленные сроки будут подготовлены и направлены актуализированные ПВК.
- Для организаций, находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по пакетам «Стандарт+», «Индивидуальный+» и «ВИП», будут направлены Журналы учета прохождения сотрудниками внутреннего обучения – дополнительного инструктажа в связи с утверждением новой редакции ПВК.
Узнать более подробно о вступлении в силу Приказа № 214 и мероприятиях, которые нужно провести в определенное время, можно, задав вопрос по электронной почте: consult@mfo-pro.ru, или заказав консультацию по тел.: 8-800-333-94-52
Быть в курсе всех изменения законодательства можно, подписавшись на информационное сопровождение от Компании «Акцепт Групп» в рамках абонентского сопровождения организации.
