Для НФО

13.07.2020 вступила в силу часть положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ).

Напомним, что Федеральным законом № 208-ФЗ увеличено пороговое значение о возможности не проводить идентификацию клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в случае покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней при использовании персонифицированного электронного средства платежа, со 100 000 рублей до 200 000 рублей.

Кроме того, 20.07.2020 в статью 5 Федерального закона № 115-ФЗ внесены изменения Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ): в число субъектов Федерального закона № 115-ФЗ добавили операторов финансовых платформ.

Изменения, принятые Федеральным законом № 212-ФЗ, вступили в силу 20.07.2020.

 

Внимание!

Если в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ содержится положение о непроведении идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо внести изменения в срок  до 13 октября 2020 .

В случае если в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ содержится перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, то в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо внести изменения в срок  до 20 октября 2020 года .