Заказать звонок
Для субъектов №115-ФЗ (не НФО)
10 января 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 208 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля», которые внесли значительные изменения для субъектов № 115-ФЗ.
Положениями № 208-ФЗ скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю:
- обновлены формулировки некоторых операций;
- дифференцирован подход к представлению сведений разными субъектами.
Ранее субъекты № 115-ФЗ выявляли все операции, подлежащие обязательному контролю, в соответствии со ст. 6 и ст. 7.5 № 115-ФЗ и сообщали сведения о них в Росфинмониторинг, в настоящее время для отдельных организаций определены конкретные виды операций, по которым они обязаны отчитываться перед уполномоченным органом (устанавливается этот перечень в зависимости от вида деятельности определенного субъекта).
Обращаем ваше внимание!
Вам необходимо:
- Внести изменения в ПВК в течение 1 (одного) месяца с даты вступления в силу вышеуказанных изменений, то есть до 10.02.2021.
- Провести дополнительный инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции ПВК.
- Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
Уточнить перечень операций, которые переформулированы, какие субъекты должны представлять какие документы, подробности о проведении дополнительного инструктажа, вы можете по тел.: 8 800 333-94-52 или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, которое позволит своевременно получать:
- исчерпывающую информацию по всем изменениям;
- обновленные документы;
- доступ к обучающим мероприятиям.
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
