Целый ряд изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступает в силу в ближайшее время

Сразу несколько нормативных правовых актов, вносящих изменения в законодательство, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, приняты и вступают в силу в ближайшее время.

 

Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

  1. Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 и устанавливается обязанность указанных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ отказать в приеме на обслуживание клиента, в случае непроведения в отношении него идентификации или неустановления необходимой информации.

Данное положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

  1. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 марта 2021 г. № 37 вступает в силу с 1 сентября 2021 года и определяет процедуру и особенности направления иным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ запросов уполномоченного органа в электронной форме.
  2. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1187 вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667 и прописывает новые требования к Правилам внутреннего контроля, а именно Правила дополняются новыми положениями.

Нормативный акт вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

 

Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1183 вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 и уточняет требования законодательства с учетом всех предыдущих изменений для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.

Данное положение также вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

 

После вступления в силу новых нормативных правовых актов вам необходимо:

  • внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные законодательством сроки;
  • провести внутреннее обучение;
  • факты проведения обучения зафиксировать во внутренних документах.

Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ очень динамично. Для минимизации рисков нарушения закона вы можете доверить эту сложную работу профессионалам.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение
по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

Получить консультацию

Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок